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Más de 20 detenidos, algunos en Zaragoza, por usar tarjetas falsas para pagar en autopistas

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Más de 20 detenidos, algunos en Zaragoza, por usar tarjetas falsas para pagar en autopistas

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado un presunto entramado criminal dedicado a la falsificación de tarjetas bancarias utilizadas para el pago en peajes de autopistas de España, Francia, Alemania e Italia. Han sido detenidas 24 personas en las provincias de Barcelona, Gerona, Tarragona, Zaragoza y Castellón que habrían defraudado más de 500.000 euros. La mayoría (20) son de nacionalidad rumana y también hay dos españoles y dos cubanos.

Entre ellos están los líderes del entramado, proveedores, falsificadores, distribuidores y colaboradores. Catorce fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional. En el operativo se han llevado a cabo 18 registros domiciliarios y tres en sedes de empresas de transporte, donde se han desmantelado once talleres de falsificación de tarjetas, intervenido cerca de 15.000 tarjetas así como soportes en blanco para la inserción de la información, listados de numeraciones de tarjetas, gran cantidad de material informático, una impresora térmica, 19.770 euros en efectivo y cuatro coches de alta gama. Además se ha solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias asociadas a los comercios y a los principales investigados, estando a la espera de la estimación del dinero bloqueado.

MODUS OPERANDI

El entramado desarticulado contaba con la colaboración de diversas personas que actuaban como auténticas empresas, cuya finalidad era la venta de sus productos al mayor número de clientes posibles. Los beneficios obtenidos los reinvertían en la compra de nueva materia prima así como en adaptar sus técnicas y metodologías de falsificación para ampliar su "cuota de mercado".

Existía una dura competencia entre los propios investigados por captar el mayor número de clientes, competencia que derivaba incluso en una fluctuación de los precios tanto de la obtención de las "tarjetas madre" -como denominaban a la información de las tarjetas obtenidas mediante "carding"-, como en la generación de numeraciones válidas de tarjetas o en la venta del producto final. Además, muchos de los investigados eran capaces de generar ellos mismos tarjetas válidas -denominadas "tarjetas hijas y nietas"-, obtenidas a partir de la información que contenían las llamadas "tarjetas madre" y con lo que evitaban tener que comprar más numeraciones a otras organizaciones.

Los distribuidores de tarjetas fraudulentas actuaban a modo de comerciales que, a mayor número de clientes obtenían mayores comisiones. Incluso realizaban acuerdos, ofrecían ventajas, descuentos, etc., al objeto de incrementar su cartera.

Durante la investigación se llegaron a detectar auténticas actividades de "espionaje industrial" entre los diferentes investigados, ya que utilizaban a terceras personas para comprar "tarjetas madre” de la competencia y así poder comparar los productos que ofrecían, cambiando de proveedores cuando consideraban que las falsificaciones que ofertaban no estaba funcionando de forma adecuada o no les permitían obtener los beneficios esperados.

La investigación es fruto de la cooperación policial internacional, dentro del marco de Europol y especialmente de su Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), eje central de la información criminal y de inteligencia de esta tipología delictiva. También ha colaborado la Gendarmería Francesa.

Con la información del fraude generado diariamente en las empresas emisoras de tarjetas para el pago de los peajes en las autopistas, y el análisis realizado por Policía Nacional y Guardia Civil sobre más de 30.000 transacciones fraudulentas, se pudo identificar un núcleo relevante de empresas de transportes así como cientos de matrículas de vehículos presuntamente implicados en el mismo.

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