La Guardia Civil desmantela una organización criminal dedicada a estafar a empresas mediante el método Man In The Middle

El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y
Equipo@, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de
Zaragoza, han llevado a cabo la denominada operación “Interprise” que
ha finalizado con la desarticulación de una organización criminal dedicada
a estafar a empresas mediante el modus operandi de Man In The Middle.
Dicha operación se inició a finales del año 2020 cuando los responsables
de una empresa dedicada a servicios de balizamiento, ubicada en la
provincia de Zaragoza, presentó una denuncia ante la Guardia Civil,
comunicando que habían sido víctimas de una estafa tras efectuar el pago
de una factura a uno de sus proveedores habituales, por una cantidad
superior a los 100.000 euros. Poco después habrían recibido una nueva
comunicación para un nuevo pago de otra factura por una cantidad de
43.000 euros, siendo en ese momento cuando los denunciantes se
pusieron en contacto con su proveedor y descubrieron que éste no recibió
el ingreso de la primera factura, percatándose de haber sido víctimas de
una estafa.
Las investigaciones llevadas a cabo por los especialistas determinaron
que la empresa denunciante había sufrido una interceptación en sus
comunicaciones a través de la cual los ciberdelincuentes modificaron el
número de cuenta de la factura pendiente de pago obteniendo, de esta
manera, el ingreso de dos transferencias bancarias que ascenderían a
más de 100.000 euros. Asímismo desarrollaron una laboriosa
investigación durante la que analizaron múltiples movimientos bancarios,
estudio de empresas “fantasma”, conexiones de IP así como reintegros
realizados en cajeros automáticos y entidades bancarias.
Fruto de ese análisis la Guardia Civil logró determinar que los presuntos
autores de la estafa compondrían un grupo criminal asentado en
diferentes puntos de la geografía española y que, de manera coordinada,
llevarían a cabo distintos cometidos para obtener el dinero que después
se distribuirían entre los integrantes. Los sospechosos desviarían los
fondos obtenidos en la estafa mediante transferencias a terceras cuentas
bancarias de España, Portugal y Eslovenia