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La Guardia Civil detiene a dos personas por estafa y blanqueo de capitales

Los detenidos obtuvieron de manera fraudulenta casi 158.000
euros de una empresa y desviaron parte del dinero a una cuenta en
Bulgaria

El Equipo de Investigación Tecnológica de Policía
Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo la denominada
Operación Vaidikluis, que ha finalizado con la detención de dos personas
por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales.


La investigación se inició el día 13 de mayo del presente año tras una
denuncia interpuesta por el responsable de una empresa de transportes,
ubicada en el término municipal de Villanueva de Gállego, que
comunicaba haber sido víctima de una supuesta estafa tras haberse
percatado de la realización de una transferencia bancaria, no autorizada
por su sociedad, por un importe de 157.888 euros. Trasferencia que se
había hecho efectiva ese mismo día a una cuenta bancaria de una entidad
de Zaragoza capital.
Una vez analizados los datos obtenidos tras la recepción de la denuncia
se pudo determinar que la titularidad de la cuenta bancaria que había
recibido el dinero se correspondía con una empresa de reciente creación,
con sede en esta capital aragonesa, dedicada a varias actividades. Ante
la sospecha de que una vez obtenida dicha cantidad de dinero por parte
de los responsables de esta estafa, ésta pudiese ser derivada a otras
cuentas bancarias, la Guardia Civil llevó a cabo las gestiones oportunas

Continuando con la investigación, los especialistas de EDITE iniciaron los
cauces internacionales oportunos, tanto con cuerpos policiales como
judiciales de Bulgaria, con la finalidad de bloquear cautelarmente el dinero
fraudulento en la cuenta búlgara, consiguiendo finalmente asegurar dichos
fondos pocos días después.


Detenciones


Tras analizar toda la información obtenida durante la investigación la
Guardia Civil consiguió localizar y detener, el día 20 de mayo, a los dos
titulares de la empresa que obtuvo de manera fraudulenta los casi 158.000
euros, tratándose de dos varones de 42 y 36 años, nacionalidad española
y rumana respectivamente y con domicilio en Zaragoza, a los que se les
imputaron delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La operación, en la que se ha conseguido recuperar la totalidad del dinero
estafado por los ahora detenidos, continúa abierta, no descartándose la
implicación de otras personas en estos ilícitos.
Para cualquier duda o aclaración en relación con el contenido

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