Tras el acuerdo del pasado 28 de octubre y publicado el 20 de noviembre de 2020, en la mañana de este martes, día 22 de diciembre, desde las 10:00 en primera convocatoria -y a la misma hora al día siguiente en segunda convocatoria- se celebra de forma telemática la Junta General de Accionistas.
La Junta tiene previsto el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2020.
Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2020.
Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales titulado «Objeto Social».
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 6 «Aumento y Reducción del Capital Social», 7 «Acciones», 10 «Derechos incorporados a cada acción», 11 «Copropiedad de acciones», 12 «Usufructo de las acciones» y 13 «Prenda y Embargo de Acciones» de los Estatutos Sociales, incluidos todos ellos, bajo el título II denominado «Capital social y acciones. Capacidad para ser accionista y transmisibilidad de acciones».
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la eliminación del artículo 8 de los Estatutos Sociales titulado «Capacidad para ser accionista».
Octavo.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 15 «Junta General» y 16 «Atribuciones y competencias de la Junta General» de los Estatutos Sociales, recogidos ambos en el mismo capítulo relativo a la «Junta General de Accionistas».
Noveno.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 18 titulado «Convocatoria de la Junta» de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 19 titulado «Quórum» de los Estatutos Sociales.
Undécimo.- Aprobación, en su caso, de la incorporación a los Estatutos Sociales del artículo 20 bis titulado «Celebración y asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos a la Junta General. Emisión del voto electrónico».
Duodécimo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales relativo a las siguientes materias «Constitución de la Mesa. Deliberaciones. Adopción de Acuerdos».
Decimotercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 24 «Composición y nombramiento del Consejo de Administración», 25 «Duración del cargo de Consejero», 26 «Presidencia y Vicepresidencia del Consejo. Consejeros Delegados y Comisión Ejecutiva», 28 «Reuniones del Consejo», 30 «Lugar de celebración de las reuniones» y 31 «Facultades del Consejo de Administración», todos ellos incluidos en el mismo capítulo relativo al «Consejo de Administración».
Decimocuarto.- Aprobación, en su caso, de la supresión del artículo 33 de los Estatutos Sociales titulado «Prestación de Fianza» que se encuentra sin contenido.
Decimoquinto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 37 «Ejercicio Social. Normas contables aplicables. Información periódica», 38 «Cuentas Anuales», 39 «Elaboración del Presupuesto» y 40 «Aplicación de Resultados», estando recogidos, todos ellos, en el mismo título relativo al «Ejercicio Social y Cuentas Anuales».
Decimosexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 41 «Disolución» y 42, relativo a la liquidación de la Sociedad, actualmente sin titular, de los Estatutos Sociales, encontrándose ambos incluidos en el título concerniente a la «Disolución y Liquidación de la Sociedad».
Decimoséptimo.- Renumeración, en su caso, de determinados artículos estatutarios conforme a lo acordado en relación con los acuerdos sociales previamente adoptados.
Decimoctavo.- Ruegos y preguntas.
Decimonoveno.- Delegación de facultades.
Vigésimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.